四川美丰化工股份有限公司2021年度报告摘要

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司2021年度末的总股本585,723,752股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　报告期内，公司主要营业业务为尿素、复合肥、车用尿素、三聚氰胺、硝酸、硝铵、包装塑料制品及LNG（液化天然气）等产品的制造与销售。报告期内，公司从事的主体业务及经营情况分析如下：

　　公司尿素、复合肥属于化肥类产品，用以提高土壤肥力，促进作物生长，提高农业生产力。报告期内，公司生产尿素40.95万吨，复合肥31.64万吨；销售自产尿素35.74万吨、复合肥30.46万吨。

　　公司现有产品能满足多种区域、不同作物在各阶段的营养需求，适用于大田作物和经济类作物，其中大田作物主要以小麦、水稻、玉米、油菜等作物为主，经济类作物主要以蔬菜、果树、中药材、花卉等作物为主。尿氯基复合肥大多数都用在大田作物，以底肥、追肥施用为主，尿硫基、硝硫基复合肥大多数都用在经济类作物（蔬菜、果树、中药材、花卉等），尿硫基复合肥以底肥施用为主，硝硫基复合肥以追肥施用为主。公司尿素产品主要作为各类作物追肥施用。

　　柴油车尾气处理液（国内俗称汽车尿素、车用尿液），是一种以高纯度尿素和超纯水为原料配制而成的，尿素浓度为32.5%的尿素水溶液，其大多数都用在配有SCR（车用选择性催化还原尾气后处理系统）的乘用车、商用车和重型非道路使用柴油发动机车辆，是SCR技术中必须要用到的消耗品，车用尿素在SCR系统中与催化剂一起将柴油发动机排放的有害的氮氧化物转换成无害的水蒸气和氮气，以有效降低柴油发动机的尾气污染物排放。车用尿素为消耗品，平均消耗量一般为柴油使用量的3-5%。报告期内，公司生产车用尿素24.64万吨，销售24.50万吨。

　　SCR系统包括尿素罐（装载尿素液）、催化反应罐；SCR系统的运转是：当行车电脑发现排气管中有氮氧化物（有害化学气体、须被净化）时，尿素系统自动喷出尿素液，尿素液和氮氧化物在SCR催化反应罐中发生氧化还原反应，变成无污染的氮气和水蒸气排出烟道。如果不装载车用尿素液或纯度不够或质量伪劣，都可能会发生车辆减速甚至无法行驶。同时，质量伪劣的尿素液会污染SCR催化罐的催化剂，导致非常严重损坏。

　　三聚氰胺，俗称密胺，白色单斜晶体，几乎无味，微溶于水，是一种三嗪类含氮杂环有机物，以尿素为原料生产，被用作化工原料，不可用于食品加工或食品添加物。三聚氰胺是一种有机化学中间品，大多数都用在与甲醛缩合，制成三聚氰胺一甲醛树脂（氨基树脂的一种）。报告期内，公司目前拥有年产三聚氰胺5万吨，2021年公司生产三聚氰胺5.19万吨，销售5.19万吨。

　　集中在作阻燃剂、改性剂和化工中间体生产聚胺树脂等方面。普遍用于塑料及涂料工业，也可作纺织物防摺、防缩处理剂，其改性树脂可做色泽鲜艳、耐久、硬度好的金属涂料，还可用于坚固、耐热的装饰薄板、防潮纸张、电器制造及灰色皮革鞣皮剂，合成防火层板的粘接剂，防水剂的固定剂或硬化剂等，是一种重要的有机化工原料。

　　硝酸铵，简称硝铵。硝铵是一种高效含氮固体化肥，其中氮以硝态氮和氨态氮两种形式存在。纯硝铵含氮量35%。植物吸收铵态氮中的氮较为缓慢，而吸收硝态氮中的氮相当迅速，因硝铵易溶于水，施入土壤后，其中的铵态氮被土壤中的胶体吸附，在硝化作用的微生物影响下，逐渐氧化升硝态氮而被植物吸收。因此硝铵是许多氮肥中酸性极小的肥料，适合在不同土质的土壤中使用，硝铵中含氮物质被吸收后，不会在土壤中残存有损土壤的物质。只要施肥量和施肥时间得当，很快就能从农作物的形态上表现出效果来。从影响产量的农业化学性看，硝铵对各种土壤的肥效都很高，可作为水浇地和旱田的追肥，特别是对棉花的生产，其肥效更高，是较为理想的氮肥之一。硝酸铵也可作工业用和军用炸药。并可用于杀虫剂、冷冻剂、氧化氮吸收剂，制造笑气、烟火。公司目前拥有年产稀硝酸18万吨、硝酸铵22.5万吨。报告期内，公司生产液体硝铵25.35万吨，销售硝铵产品（可供销售部分）16.70万吨。

　　天然气是在气田中自然开采出来的可燃气体，主要由甲烷构成。液化天然气（Liquefied Natural Gas，简称LNG）是天然气经压缩、冷却至其沸点（-161.5℃）温度后变成液体，无色、无味、无毒且无腐蚀性，其体积约为同量气态天然气体积的1/625，液化天然气的质量仅为同体积水的45%左右，可以大幅度节约储运空间，且具有热值大、性能高等特点，被公认是地球上最清洁、高效的化石能源，通常液化天然气储存在-161.5摄氏度、0.1MPa左右的低温储存罐内，其用专用船或油罐车运输，使用时重新气化。公司目前拥有日处理100万方天然气的液化天然气生产能力。报告期内，公司生产LNG22.47万吨，销售21.91万吨。

　　公司包装板块基本的产品有塑料编织袋、重载膜（FFS膜）、PE膜以及注塑托盘、塑料容器，塑料编织袋主要使用在在化工、食品、饲料等行业，重载膜（FFS膜）大多数都用在石化行业，PE膜大多数都用在食品、日用品行业，塑料容器及注塑托盘大多数都用在物流运输及液体包装。报告期内，公司塑料包装制品产量0.86万吨，销量1.04万吨（含贸易）。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　公司于2021年4月26日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于拟实施回购部分社会公众股份方案的议案》，该议案经公司于2021年5月18日召开的2020年度（第六十六次）股东大会以特别决议形式审议通过。2021年6月4日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，实际回购时间区间为2021年6月4日至2021年6月24日。公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购股份5,760,600股，占公司总股本的0.9739%，支付总金额为人民币32,107,454元（不含交易费用）。依据公司2020年度（第六十六次）股东大会授权，公司于2021年9月21日召开第九届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过《关于提请终止回购公司股份的议案》，详细的细节内容详见与本公告同期披露的《关于终止回购公司股份的公告》（公告编号：2021-52）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购股份注销事宜已于2021年10月11日办理完成。本次回购注销的股份合计5,760,600股，占回购注销前公司总股本的0.9739%，本次回购股份注销完成后，公司总股本由591,484,352股减少至585,723,752股。公司于2021年10月13日就回购股份注销完成事项发布了临时公告，详细的细节内容详见《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2021-56）。

　　该事项详见公司于2021年11月12日发布的《关于为阆中双瑞能源有限公司做担保事项进展暨担保义务解除的公告》（公告编号：2021-68）。

　　公司分别于2021年8月12日、8月25日、11月4日和2022年1月1日发布了《关于参股公司拟启动破产重整事项的公告》（公告编号：2021-36）、《关于参股公司启动破产重整事项的进展公告》（公告编号：2021-42）、《关于参股公司启动破产重整事项的进展公告》（公告编号：2021-65）和《关于参股公司破产重整事项的进展公告》（公告编号：2022-01），就参股公司-新疆美丰化工有限公司启动破产重整事项及后续进展情况做了公告。根据法院批准的《新疆美丰化工有限公司重整计划》中“新疆美丰现有股东持有的新疆美丰全部股权均转归重整投资人持有”的裁定，我公司持有新疆美丰26%的股权全部转归重整投资人持有。该事项不会对公司的未来损益形成损失，不影响公司的生产经营和业务，不会对本公司的持续经营造成影响。

　　四川建设网有限责任公司是本公司的参股公司，本公司持有其股权18.3305%。自2016年至今，四川建设网有限责任公司连续五年盈利，但从未进行分红。2021年4月、5月，本公司两次发函四川建设网有限责任公司，要求其根据《公司法》规定回购本公司所持股权，双方经协商未达成一致。2021年6月1日，本公司向成都市中级人民法院提起股份回购纠纷诉讼，请求判令四川建设网有限责任公司回购本公司所持股权，诉讼金额5209.93万元。本案已于2021年8月27日开庭审理。截止本报告日，该项诉讼处于股权价值评估的司法检验判定的过程中。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于2022年4月12日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

　　本次会议于2022年4月22日9:30在四川省德阳市公司总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

　　本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中，独立董事朱厚佳先生、潘志成先生、梁清华女士以视频会议结合通讯表决方式出席本次会议，非独立董事王霜女士以通讯表决方式出席本次会议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬和2022年度薪酬考核方案的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；其中，关联董事王勇先生（兼任公司总裁）回避了表决。本议案已经企业独立董事发表了同意的独立意见。

　　议案相关联的内容详见与本公告同期发布的《关于公司高级管理人员2021年度薪酬和2022年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2022-26）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经企业独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司年度股东大会审议。

　　公司2021年度利润分配预案为：以公司2021年度末的总股本585,723,752股为基数，向全体股东每10股派发现金1.70元（含税）；2021年度不用资本公积金转增股本。

　　议案相关联的内容详见与本公告同期发布的公司《2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-27）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经企业独立董事发表同意的独立意见。

　　公司《2021年度内部控制评价报告》和四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2021年度内部控制审计报告》（报告文号：川华信专[2022]第0255号）已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；此议案已经独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

　　议案相关联的内容详见与本公告同期发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-28）。

　　（八）审议通过《关于公司2022年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中：关联董事王勇先生、王霜女士回避了表决。本议案已经企业独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

　　议案相关联的内容详见与本公告同期发布的《关于公司2022年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的公告》（公告编号：2022-29）。

　　（九）审议通过《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的〈风险持续评估报告〉的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中：关联董事王勇先生、王霜女士回避了表决，本议案已经企业独立董事发表了同意的独立意见。

　　报告内容详见与本公告同期发布的《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的〈风险持续评估报告〉》。

　　（十）审议通过《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中：关联董事王勇先生、王霜女士回避了表决。本议案已经企业独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

　　议案相关联的内容详见与本公告同期发布的《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-30）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　议案相关联的内容详见与本公告同时发布的《关于公司2021年年度报告全文和摘要的公告》（公告编号：2022-31）。

　　公司《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-32）已与本公告同期发布，《2021年年度报告全文》同期登载于巨潮资讯网上。

　　（十二）审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》

　　议案相关联的内容详见与本公告同期发布的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任险的公告》（公告编号：2022-33）。

　　议案相关联的内容详见与本公告同期发布的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-35）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　主要内容：根据新《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及相关监管政策规定，公司拟对《股东大会议事规则》作相应修订，情况如下：

　　1.修订说明：新《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》就股东征集其在股东大会上的投票权所涉及征集主体及持股比例的规定进行了修订，公司现行《四川美丰股东大会议事规则》与上述法律和法规的规定不相符，需进行修订。

　　主要内容：为规范公司投资者关系管理工作，加强公司和投入资金的人之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于进一步提升上市公司质量的意见》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规和规章的规定，公司董事会决定对现行《投资者关系管理制度》进行修订。修订说明如下：

　　新《证券法》对完善投资者保护制度、强化信息公开披露义务做出了明确规定；深交所于2022年新修订了《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》，对上市公司加强投资者关系管理提出了新的要求；证监会于2022年4月发布了《上市公司投资者关系管理工作指引》，进一步明确了投资者关系管理的定义、适合使用的范围和原则，增加和丰富了投资者关系管理的内容及方式，同时对近年来实践中的良好做法予以固化，明确了上市公司投资者关系管理的组织和实施，强化了对上市公司的约束。

　　公司现行管理制度是2007年7月经董事会审议通过，至今已近15年，其主要框架和内容与现行规定已不相适应，部分条款已不适用。因此本次修订未在原制度的基础上进行，主要依照现行法律和法规并结合公司实际进行的修订。修订后的管理制度从原六章27条调整为四章29条。

　　主要内容：根据《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》和深交所对上市公司规范运作的有关要求，结合企业内部审计工作实际，公司董事会决定对现行《审计工作规定（试行）》中的部分内容做修订，修订后的制度名称为《内部审计工作规定》。

　　（十七）审议通过《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　主要内容：为进一步规范公司股东、董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动行为，根据新《证券法》、证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》及深交所《上市公司自律监管指引第10号--股份变动管理》等有关法律法规，公司董事会决定对现行《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。情况如下：

　　1.修订说明：公司现行管理制度是2013年经公司董事会审议通过，执行至今已近10年，部分条款与现行法律和法规相比变化较大或已不适用。因此本次修订未在原制度的基础上进行，主要依照现行法律和法规并结合公司实际进行的修订。

　　2.修订内容：修订后的管理制度从原六章36条调整为五章27条，章节设置保留了部分原有架构，新增第二章“信息申报与披露”，将原第二章“股票买卖禁止行为”和第三章“信息申报、披露与监管”部分内容整合至第三章“股份变动管理”。新增附件《董事、监事、高级管理人员及有关人员买卖本公司股票申报表》和《董事、监事、高级管理人员计划买卖本公司股票申请表》。

　　修订后的公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

　　议案相关联的内容详见与本公告同期发布的《关于2022年度向金融机构申请融资的公告》（公告编号：2022-34）。

　　1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第二次会议决议》；

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年4月22日，公司第十届董事会第二次会议以现场结合通讯表决的方式，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

　　本次股东大会的召开符合有关法律和法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　开始投票的时间为2022年5月18日上午9:15，结束时间为2022年5月18日下午15:00。

　　于股权登记日2022年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰化工股份有限公司总部 三楼会议室